أخبار أخرى

الهند تحقق مع مسؤولي شركة تابعة لمنصة “بينانس”

قالت “مديرية الإنفاذ”، الوكالة الفيدرالية المعنية  بمكافحة الجرائم المالية الهندية أن مسؤولي شركة تداول العملات المشفرة  WazirX التابعة لمنصة”بينانس”الشهيرة يخضعون للتحقيق في اتهامات تتعلق بانتهاك القواعد الحاكمة للتداول وفقا لتقرير نشرته وكالة أنباء رويترز أمس السبت.

ويأتي التحقيق المذكور في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الهندية إمكانية تقديم مشروع قانون يحظر العملات المشفرة في الدولة الآسيوية.

وأضافت  مديرية الإنفاذ أن التحقيق يرتبط بصفقات يبلغ مجموعها 27.90 مليار روبية أو ما يوازي 381.93 مليون دولار.

وذكرت وكالة أنباء رويترز البريطانية أن WazirX تؤول ملكيتها منذ عام 2019 إلى “بينانس” أكبر منصة عملات رقمية في العالم.

وبدأت التحقيقات وقتما كانت “مديرية الإنفاذ” تحقق بشأن قضية غسيل أموال ترتبط بتطبيقات مراهنة صينية غير مشروعة.

اقرأ أيضا

سيناتورة أمريكية: العملات المشفرة تخدع المستثمرين

وأثناء مسار التحقيق المذكور، اكتشفت السلطات أن أموالا مغسولة بقيمة 570 مليون روبية جرى تحويلها إلى عملات مشفرة باستخدام منصة بينانس وفقا لبيان أصدرته المديرية.

واتهمت المديرية شركة WazirX بعدم جمع الوثائق المطلوبة لإتمام مثل هذه الصفقات مما يمثل انتهاكا واضحا لقوانين مكافحة غسيل الأموال.

وأشارت شركة التداول  إلى عدم تلقيها رسميا أي إخطارات حتى الآن من سلطات التحقيق وأنها ملتزمة تماما بالقوانين.

وتابعت في بيان: “نمارس التزاماتنا القانونية ونتبع الإجراءات اللازمة لمعرفة العميل ونقدم معلومات إلى السلطات المعنية إذا تطلب الأمر ذلك”.

واتهمت المديرية الشركة بعدم إخضاع صفقات بقيمة 22.80 مليار روبية إلى التدقيق أو المراجعة مما يجعلها بمثابة “ملاذ آمن” لهؤلاء الباحثين عن غسيل الأموال.

وكانت الحكومة الهندية ستقدم للبرلمان في مارس الماضي مشروع قانون لحظر العملات المشفرة واعتبار تداولها وحيازتها ممارسات غير مشروعة لكنها أرجأت ذلك لأسباب ليست واضحة تماما.

وسلطت العديد من التقارير العالمية مؤخرا الضوء على أهمية العملات المشفرة لفئات عديدة من الشعب الهندي في مواجهة جائحة كورونا التي ألقت بظلالها السلبية على الوضع الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، ساهمت العملات المشفرة في حملات تبرعات بعد زيادة أعداد مصابي وقتلى كورونا بالدولة الآسيوية

 

قم بالتسجيل الآن في بينانس من خلال  هذا الرابط واحصل على خصم 40% من مصاريف التداول

 

اترك رد

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button